作者：www.chineseport.cn 发布日期：2012-08-20 来源：www.chineseport.cn
证券代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临 2012-037
芜湖港储运股份有限公司关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司投资成立全资子公司淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）拟以自有资金出资人民币 1500 万元，投资设立全资子公司淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司（最终名称以工商行政管理部门核定的为准，下同，并简称“联运公司”）。
2、董事会审议情况
2012 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司投资成立全资子公司淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司的议案》。
本次全资子公司物流公司设立全资子公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
联运公司为物流公司全资子公司，无其他投资主体。
三、投资标的公司的基本情况
1、公司名称：淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司
2、注册资本：1500 万元人民币；
3、法定代表人：刘洪喜；
4、资金来源及出资方式：全部注册资本由物流公司以自有资金出资。
5、经营范围：物流方案规划设计、物流信息化咨询、货物运输代理（凭资质经营），货物仓储（危险品除外）、装卸等（以工商部门核准的范围为准）；
6、拟注册地址：芜湖市鸠江区。
7、联运公司的机构设置及人员编制，公司董事会授权经理层根据其业务实际开展情况具体核定。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）主要目的
1、依托公司自有的港口、铁路等独特资源和集疏运便捷的有利条件，配合港口的仓储、装卸、搬运等业务，完善物流服务功能，为客户提供多元化、一体化的服务。
2、有效配合物流公司“平台+基地”一体化运作模式的开展，将物流公司目前的 16 个仓储基地动态衔接起来，辅之以在途监管，确保平台交易的安全性，促进商贸物流、区域物流和监管业务的开展。
2、存在的风险
本次设立子公司尚需获得政府相关职能部门审批机构批准。全资子公司成立后，由于受政策法规、宏观经济、市场供求关系、行业竞争等因素影响，存在一定的经营风险。另外运输、配送业务本身存在交通安全、货物灭失的风险，需要加大安全管理投入。
3、对公司的影响
成立联运公司，有助于进一步完善了公司的物流服务功能，推动物流公司“平台+基地”一体化运营的发展，加快公司“大物流、大服务、大效益”发展战略的实施，推进公司向多功能的现代综合物流大型企业，增加公司新的利润增长点。同时也是公司更好的服务于皖江城市带、服务于产业转移、服务于区域经济发展的必然要求。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2012 年 8 月 15 日
